اتباع روسی متهم به هک کردن یک مبادله رمزنگاری و کار غیرقانونی دیگری

وزارت دادگستری اتهامات مربوط به هک در سال 2011 از مبادله رمزنگاری Gox و عملکرد مبادله رمزنگاری غیرقانونی BTC-E را کشف کرد.

براساس اسناد دادگاه ، الکسی بیلیوچنکو ، 43 ساله و الکساندر ورنر ، 29 ساله ، هر دو اتباع روسی ، متهم به توطئه برای شستشوی تقریباً 647،000 بیت کوین از هک خود در کوهستان هستند. Bilyuchenko همچنین متهم به توطئه با الکساندر وینیک برای فعالیت BTC-E از سال 2011 تا 2017 است.

وی گفت: "این اعلامیه نقطه عطف مهمی را در دو تحقیق مهم رمزنگاری نشان می دهد. همانطور که در کیفرخواست ها ادعا شده است ، از سال 2011 ، Bilyuchenko و Veer مقدار زیادی از رمزنگاری را از کوهستان Gox به سرقت بردند و به ورشکستگی نهایی مبادله کمک کردند. مسلح با دستاوردهای ناخوشایند از کوهستان Gox ، گفته می شود که Bilyuchenko به منظور کمک به تنظیم مبادله ارز مجازی BTC-E بدنام ، که بودجه مجرمان سایبری در سراسر جهان را شستشو داده است ، گفت. "بخش جنایی وزارت دادگستری."این کیفرخواست ها تعهد بی بدیل وزارتخانه را برای به دست آوردن بازیگران بد عدالت در اکوسیستم cryptocurrency و جلوگیری از سوء استفاده از سیستم مالی برجسته می کند."

دادستان آمریكا دامیان ویلیامز در منطقه جنوبی نیویورک گفت: "از آنجا كه مجرمان سایبری در روشهای دزدی خود پیچیده تر شده اند ، دادستان های شغلی و شرکای اجرای قانون نیز در آخرین فن آوری هایی که به دلیل اهداف مخرب مورد آزار و اذیت قرار می گیرند ، به متخصص تبدیل شده اند."بشر"همانطور که ادعا می شود ، الکسی بیلیچنکو و الکساندر ورنر فکر می کردند که می توانند با استفاده از هک های پیشرفته برای سرقت و شستشوی مقادیر گسترده رمزنگاری ، یک فناوری جدید در آن زمان ، از این قانون پیروی کنند ، اما اتهامات غیرقابل توصیف توانایی ما در پیگیری این جنایتکاران متهم را نشان می دهد ، نهمهم است که طرح های آنها چقدر پیچیده باشد ، تا زمانی که به عدالت نرسند. "

اسماعیل جی، دادستان ایالات متحده گفت: «سالها، بیلیوچنکو و همدستانش ظاهراً یک صرافی ارز دیجیتال را اداره می کردند که به مجرمان در سراسر جهان - از جمله هکرهای رایانه، بازیگران باج افزار، حلقه های مواد مخدر و مقامات دولتی فاسد - امکان می داد میلیاردها دلار پولشویی کنند. رمزی برای ناحیه شمالی کالیفرنیا. وزارت دادگستری به طور خستگی ناپذیری برای شناسایی مجرمان سایبری، صرف نظر از اینکه کجا هستند، کار خواهد کرد. و بیلیوچنکو و همدستانش خواهند فهمید که وزارت دادگستری برای جنایاتی که به جوامع ما آسیب می زند، دست بلند و حافظه طولانی تری دارد.

کیفرخواست ناحیه جنوبی نیویورک

بر اساس اسناد دادگاهی که در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) مهر و موم نشده است، در سپتامبر 2011 یا حدوداً، بیلیوچنکو، ورنر و همدستان آنها ظاهراً دسترسی غیرمجاز به سروری که کیف پول های ارزهای دیجیتال کوه گوکس را در اختیار دارد، به دست آوردند. در آن زمان، Mt. Gox بزرگترین صرافی بیت کوین موجود بود که به هزاران کاربر در سراسر جهان خدمات رسانی می کرد. Mt. Gox کیف پول های ارزهای دیجیتال حاوی بیت کوین مشتریان خود و کلیدهای خصوصی مربوطه را که برای مجاز کردن انتقال بیت کوین از آن کیف ها استفاده می شد، در یک سرور رایانه در ژاپن ذخیره می کرد.

برایان وورندران، دستیار مدیر بخش سایبری اف بی آی، گفت: «اف بی آی به همکاری با دولت ایالات متحده و شرکای بین المللی ما برای تعقیب بی وقفه و مختل کردن عوامل سایبری مخرب در هر کجا که ساکن هستند، ادامه خواهد داد.»زمانی که مجرمان سایبری درگیر فعالیت های کلاهبرداری مانند هک کردن و انجام غیرقانونی صرافی های ارزهای دیجیتال هستند، بسیار مهم است که ما هزینه ای را بر بازیگران بد تحمیل کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها با عدالت روبرو می شوند.

بیلیوچنکو، ورنر، و همدستانشان ظاهراً از دسترسی غیرمجاز خود به سرور Mt. Gox استفاده کردند تا به طور جعلی باعث انتقال بیت کوین از کیف پول های Mt. Gox به آدرس های بیت کوین تحت کنترل Bilyuchenko، Veer و همکارانشان شوند. از سپتامبر 2011 تا حداقل می 2014، بیلیوچنکو، ورنر و همدستان آنها ظاهراً باعث سرقت حداقل 647000 بیت کوین از کوه Gox شده اند که نشان دهنده اکثریت قریب به اتفاق بیت کوین های متعلق به مشتریان Mt. Gox است. بیلیوچنکو، ورنر و همدستانشان ظاهراً بخش عمده ای از بیت کوین های دزدیده شده از طریق کوه Gox را عمدتاً از طریق آدرس های بیت کوین مرتبط با حساب های Bilyuchenko، Veer و همکارانشان که در دو صرافی آنلاین دیگر بیت کوین کنترل می کردند، شستشو دادند.

جیم لی از تحقیقات جنایی IRS (IRS-CI) گفت: "Cryptocurrency روشی جدید را برای مجرمان برای سرقت و پولشویی ارائه می دهد ، اما حرص و طمع و فریب چیز جدیدی نیست.""IRS-CI به ویژه مجهز به پیگیری دنباله پیچیده مالی به جا مانده از مجرمان است ، و ما به این موارد اختصاص داده ایم که این افراد را برای جنایات مرتکب شده پاسخگو بدانیم. IRS-CI مفتخر است که برای اعلام این کیفرخواست در کنار شرکای اجرای قانون ما بایستد. "

علاوه بر طرح پولشویی ، در آوریل 2012 ، یا در حدود آوریل 2012 ، Bilyuchenko ، Veer و همدستان آنها گفته می شود که مذاکره کرده و وارد یک قرارداد کلاهبرداری ("قرارداد تبلیغاتی") شده اند تا خدمات تبلیغاتی ادعا شده را به یک سرویس کارگزاری بیت کوین برپا کنند. منطقه جنوبی نیویورک ("کارگزار بیت کوین نیویورک"). طبق پوشش قرارداد تبلیغات ، به منظور پنهان کردن و نقدینگی بیت کوین های سرقت شده از کوهستان Gox ، Bilyuchenko و Veer گفته می شود که درخواست های منظم را به مالک و اپراتور نیویورک بیت کوین برای انتقال سیم های بزرگ به حساب های مختلف بانکی برون مرزی انجام داده اند.، از جمله به نام شرکت های شل ، کنترل شده توسط Bilyuchenko ، Veer و همدستان آنها. مطابق با این درخواست ها ، بین مارس 2012 و در حدود آوریل 2013 ، کارگزار بیت کوین نیویورک گفته می شود بیش از حدود 6. 6 میلیون دلار به حساب های بانکی خارج از کشور کنترل شده توسط Bilyuchenko ، Veer و همدستان آنها منتقل شده است. در ازای انتقال سیم ، گفته می شود که کارگزار بیت کوین نیویورک "اعتبار" را در Exchange-1 دریافت کرده است ، که از طریق آن Bilyuchenko ، Veer و همدستان آنها گفته می شود بیش از 300000 بیت کوین را که از کوهستان Gox سرقت کرده اند ، شستشو داده اند. گفته می شود که قرارداد تبلیغاتی کلاهبرداری با کارگزار بیت کوین نیویورک ، Bilyuchenko ، Veer و همدستان آنها را قادر می سازد تا بیت کوین ها را از طریق هک کوهستان به سرقت برده و نقدینگی کنند.

کوهستان Gox پس از فاش شدن سرقت ، عملیات را در سال 2014 متوقف کرد.

منطقه شمالی کیفرخواست کالیفرنیا

طبق اسناد دادگاه که در منطقه شمالی کالیفرنیا (NDCA) کشف نشده است ، گفته می شود که Bilyuchenko با Vinnik و دیگران همکاری کرده است تا مبادله BTC-E را از سال 2011 اداره کنند تا اینکه در ژوئیه سال 2017 توسط اجرای قانون تعطیل شد. E یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری در جهان بود و یکی از راه های اصلی بود که توسط آن جنایتکاران سایبری در سراسر جهان ، درآمد جنایی فعالیت های غیرقانونی خود را منتقل ، شستشو داده و ذخیره می کردند.

BTC-E بیش از یک میلیون کاربر در سراسر جهان خدمت کرده است ، و میلیون ها نفر از بیت کوین سپرده و برداشت و برداشت و پردازش میلیاردها دلار به ارزش معاملات را منتقل می کنند. BTC-E درآمد کیفری بسیاری از نفوذهای رایانه ای و حوادث هک کردن ، رویدادهای باج افزار ، طرح های سرقت هویت ، مقامات فاسد عمومی و حلقه های توزیع مواد مخدر را دریافت کرد.

مأمور ویژه مسئول ویلیام مانچینو از بخش تحقیقات جنایی سرویس مخفی ایالات متحده گفت: "سرویس مخفی یک سنت دیرینه برای پیگیری و عدالت دارد که کسانی که قصد بهره برداری از سیستم های مالی ما را دارند و قربانیان بی گناه را هدف قرار می دهند.""با همکاری با شرکای اجرای قانون محلی ، ایالتی و فدرال ما ، ما به بررسی سازمان های جنایی که در حوزه سایبر در حال تحول فعالیت می کنند ، ادامه خواهیم داد."

کاترینا دبلیو برگر از گفت: "تحقیقات امنیت میهن (HSI) همچنان به تحقیق در مورد مجرمان سایبری که به طور غیرقانونی در فضاهای مجازی فعالیت می کنند ، ادامه می دهد و ما مفتخریم که با شرکای اجرای قانون ما همکاری کرده ایم تا این دو فرد را به عدالت برسانند."HSI"مأمورین ویژه ما همچنان به بررسی سازمان های جنایتکار فراملی که در فن آوری های نوظهور فعالیت می کنند ، از مقامات گسترده ما برای شناسایی و از بین بردن کسانی که پشت پرده های پیچیده رمزنگاری شده اند ، از بین می برند."

کیفرخواست SDNY Bilyuchenko و Veer را به توطئه ارتکاب پولشویی متهم می کند. کیفرخواست NDCA Bilyuchenko را به توطئه پولشویی و اداره یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز متهم می کند.

دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی کلاهبرداری های پیچیده و واحد جرایم سایبری در حال رسیدگی به پرونده SDNY است. FBI و IRS-CI در حال بررسی این پرونده هستند و دستیار SDNY ، دادستان ایالات متحده ، اولگا I. زوروویچ در حال پیگرد این پرونده است.

بخش کلاهبرداری شرکتها و اوراق بهادار دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شمالی کالیفرنیا و بخش جرم و جنایت رایانه ای بخش جنایی (CCIPS) در حال رسیدگی به پرونده NDCA هستند. FBI ؛دفتر میدانی IRS-CI اوکلند و واحد جنایات سایبری در واشنگتن ، D. C ؛بخش تحقیقات جنایی سرویس مخفی ایالات متحده ؛و HSI در حال بررسی پرونده هستند. دادستان دادگاه CCIPS C. Alden Pelker و دستیار NDCA ، دادستان ایالات متحده ، کلودیا کوئروز ، هر دو عضو تیم ملی اجرای رمزنگاری و دستیار NDCA ، کاترین لوید-لووت ، دادستان ایالات متحده ، این پرونده را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری کمک های ارزشمندی ارائه داد.

کیفرخواست جنایی صرفاً یک ادعا است. همه متهمان بی گناه تصور می شوند تا زمانی که در دادگاه قانونی مقصر شناخته شوند ، مقصر شناخته شوند.