گوشه انطباق: Binance ، ایران - رسانه ها

آخرین اخبار مربوط به انطباق: تحولات نظارتی ، مجازات ها ، راهنمایی ها ، مجوزها و محصولات جدید و خدمات.

به گزارش رویترز ، Binance Crypto Exchange با وجود تحریم های ایالات متحده علیه این کشور و ممنوعیت انجام کار در آنجا ، به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران ادامه داد.

در سال 2018 ، ایالات متحده تحریم های مربوط به ایران را که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره اعمال کرد. در ماه نوامبر ، Binance به معامله گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدمت نمی کند و به آنها می گوید که حساب های خود را نقدینگی کنند.

با این حال ، هفت معامله گر به خبرنامه گفتند که آنها از این ممنوعیت جلوگیری کرده اند. معامله گران گفتند که آنها تا اواخر سپتامبر سال 2021 به استفاده از حساب های Binance خود ادامه دادند و تنها پس از آنکه مبادله چک های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل محکم کرد ، دسترسی را از دست داد. به گفته وی ، تا آن زمان ، مشتریان می توانند با ثبت نام در یک آدرس ایمیل ، تجارت کنند.

در این گزارش به نقل از یک معامله گر ، Asal Alizade ، آمده است: "گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچکدام از آنها به اندازه Binance خوب نبودند. نیازی به تأیید هویت ندارد ، بنابراین همه ما از آن استفاده کردیم. "معامله گر مستقر در تهران گفت که او تا سپتامبر سال گذشته از این مبادله استفاده کرده است.

در زمانی که ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، انگلیس ، سوئیس و برخی دیگر از کشورهای دیگر نیز به دلیل حمله دوم به اوکراین ، مبادلات مالی مربوط به روسیه را درگیر می کنند ، این داستان سؤالاتی را در مورد چگونگی قدرتمند بودن چنین کنترل ها ایجاد می کند.

"ما یک برنامه رعایت و نظارتی در سطح جهانی را که در طی 18 ماه گذشته هدف اصلی ما بوده است ، مونتاژ کرده ایم. به عنوان شرکتی که تنها پنج سال سن دارد ، این تلاش اصلی ما برای بخش بزرگی از وجود شرکت ما بوده است. برنامه تحریم های پیشرو در صنعت کاملاً مطابق با کلیه تحریم های مالی بین المللی ، از جمله مسدود کردن دسترسی به بستر های نرم افزاری به کاربران در ایران ، کره شمالی ، از جمله بسیاری دیگر است. ما همچنین ابزارهای تشخیصی پیشرفته ای را اجرا کرده ایم که به ما امکان می دهد تا در مناطق مجازات که داشتند ، بیشتر کاربران را سرکوب کنیمسخنگوی Binance در بیانیه ای از طریق ایمیل به این سرویس خبری گفت.

"ما یک برنامه انطباق قوی داریم که شامل اصول و ابزارهای تحریم های ضد پولشویی و تحریم های جهانی است که توسط موسسات مالی برای تشخیص و پرداختن به فعالیت های مشکوک استفاده می شود. فرانسه و ایتالیا ، ما را به تنها شرکت رمزنگاری تبدیل کرده است که از کشورهای G-7 این کار را انجام می دهد. در این صنعت نوپا و در حال رشد ، ما به سرعت تکامل یافته ایم تا بالاترین استاندارد رعایت نظارتی را تضمین کنیم زیرا فضای بلوغ ادامه می یابد و همانطور که یاد می گیریم//در این بیانیه افزود: "در کنار سایر بازیکنان و تنظیم کننده ها سازگار شوید."

داستان رویترز گفت: 11 نفر دیگر در ایران ، فراتر از کسانی که مصاحبه کردند ، در پروفایل های LinkedIn خود گفتند که آنها پس از ممنوعیت سال 2018 نیز در Binance Crypto معامله کردند. در این گزارش ، هیچکدام از آنها به سؤالات پاسخ ندادند.

دنیای دارایی های دیجیتالی ، در حالی که توسط Big Falls of Bitcoin و Woes در مناطقی مانند به اصطلاح "stablecoins" متزلزل می شود ، همچنان به جلب توجه و بازاریابی مشتاق می پردازد. در ژوئن سال جاری ، Binance "همکاری انحصاری چند ساله" را با کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی اعلام کرد. برنده پنج بار Ballon D'Or با Binance به نیروهای خود پیوسته است تا مجموعه ای از مجموعه های NFT [غیر قابل تغییر] را ارائه دهد که منحصراً بر روی پلت فرم رسمی NFT Binance راه اندازی می شود.

در تاریخ 16 مارس ، Binance طیف وسیعی از ابتکارات را ارائه داد که گفته می شود برای ماندن در صدر مقررات طراحی شده است. به عنوان مثال ، این شرکت به اتحادیه ملی سایبری و آموزش آموزش ، ژانویه ، یک شرکت غیرانتفاعی با تمرکز بر شناسایی ، اعتبارسنجی ، کاهش و خنثی کردن تهدیدهای جرایم سایبری پیوسته است. این یک ابزار جدید API را راه اندازی کرده است که به کاربران کمک می کند تا فعالیت های رمزنگاری خود را پیگیری کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها نیازهای نظارتی کشورشان را برآورده می کنند. همچنین گفته است كه این سیستم درخواست اجرای قانون را اجرا كرده است كه دولت و سازمان های اجرای قانون می توانند از آنها برای ارسال درخواست های اطلاعاتی استفاده كنند.