Binance under Fire: گزارش می گوید که این تحریم ها را دور می زند و به مشتریان ایرانی ادامه می دهد

در این گزارش آمده است که علیرغم ممنوعیت شرکت و مجازات های اقتصادی در مورد ایران ، بزرگترین Binance مبادله رمزنگاری همچنان به خدمت به مشتریان ایرانی ادامه داد.

BINANCE تحت آتش

براساس گزارش رویترز ، علیرغم اضافه شدن ایران به لیست سیاه کشورهایی که با آنها تجارت نمی کنند ، بنا به گزارش رویترز ، بازرگانان محلی همچنان این کار را انجام می دهند.

این تحقیقات نشان داد که این مبادله ممکن است از تحریم های آمریکایی که در سال 2018 به کار گرفته شده است ، فرار کند. این ضد اظهارات Binance مبنی بر اینکه در نوامبر همان سال خدمت به مشتریان ایرانی را متوقف کرده است.

به گفته رویترز ، این معامله گران تا سپتامبر 2021 از حسابهای Binance خود استفاده می کردند ، هنگامی که مقررات سختگیرانه تر پولشویی (AML) به مرحله اجرا درآمد. براساس این سند ، 11 نفر دیگر ادعا كردند كه معامله گران فعال در Binance بوده اند.

استفاده از ایرانیان از این مبادله پس از افزایش تحریم های اقتصادی خود علیه آن در سال 2018 ، محدودیت های سرمایه ای را ایجاد می کند. تجارت در ایران.

با این حال ، شرکت مستقر در ایالات متحده Binance Binance. us با اجازه دادن به ایرانیان برای دور زدن حریم های تجاری و شاید تحریم های ثانویه برای فعالیت در کشوری که مجازات می شود ، آچار را در این آثار پرتاب می کند.

گفته می شود یکی از معامله گران ایرانی به روتر گفت:

"گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچ یک از آنها به اندازه Binance خوب نبودند."

در نوامبر سال 2018 ، پس از آنكه دولت ترامپ به شرایط توافق هسته ای سلف خود بپردازد و تحریم های مجدداً بر ایران را تنظیم كند ، Binance بازرگانان را از ایران از استفاده از مبادله خود منع كرد. کاربران ایران ظاهراً قادر به ثبت حساب های Binance فقط با یک آدرس ایمیل بودند و علی رغم ممنوعیت رسمی ، تا زمانی که این مبادله مراحل ضد پولشویی خود را در اوت 2021 بهبود بخشد ، تجارت در سایت را ادامه می دهند.

طبق مقاله رویترز ، کاربران ایران به راحتی می توانند با استفاده از VPN ها برای پنهان کردن آدرس های IP خود ، ممنوعیت Binance را بدست آورند ، که می تواند موقعیت آنها را در مبادله نشان دهد.

CZ به عقب باز می گردد

در پاسخ به این خبر ، Changpeng Zhao ، همچنین به عنوان "CZ" ، بنیانگذار و مدیرعامل Binance ، در توییتر خود منتشر کرد که "Binance از سال 2018 از WorldCheck REOUTERS به عنوان یکی از ابزارهای تأیید KYC استفاده کرده است."

به زودی بعداً ، مجریه دوباره در مورد فداکاری شرکت به دستورالعمل های AML توئیت کرد. با توجه به پست وبلاگ:

وی گفت: "Binance یک شرکت آمریکایی نیست ، و همچنین ما در آنجا مستقر نیستیم ، اما از احترام به قانون ایالات متحده و نقش آمریکا در اقتصاد جهانی ، ما تمام دسترسی به سکوی خود را به هر کسی که در ایران مستقر است مسدود کردیم ، زیرا ما تشخیص پیچیده تری را اجرا کردیمابزارهایی که به ما امکان می دهد بیشتر کاربران را در مناطق مجازات که به ابزارهای ماسک پیشرفته دسترسی داشتند ، سرکوب کنیم. "

طبق یک داستان رویترز از اوایل ماه ژوئن ، Binance گفته می شود بیش از 2. 35 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی بین سالهای 2017 تا 2021 پردازش کرده و به عنوان "قطبی برای هکرها ، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر" عمل کرده است. Binance بلافاصله ادعاهای رویترز را رد کرد و ادعا کرد که رسانه ها برای ترویج "روایت دروغین" از بالا و بالا رفتند و 50 صفحه مکاتبات ایمیل بین رهبران تجارت و رویترز را در دسترس قرار دادند.

در پاسخ به حمله مداوم روسیه به اوکراین ، Binance اخیراً مطابق با تحریم های تحمیل شده توسط اتحادیه اروپا اقدامی انجام داد. این امر منجر به محدودیت در معاملات در محل Binance ، آینده و کیف پول های نگهبان و همچنین سپرده های Staked و به دست آمده برای شهروندان روسی که بیش از 10،000 یورو (10،800 دلار) داشته باشند.

به منظور پر کردن مواضع برتر خود ، زیرا برنامه های توسعه خود را ادامه می دهد ، Binance US اخیراً تامی وینرب ، معاون رئیس جمهور سابق بخش انطباق جرم مالی را در یک بانک فرانسوی استخدام کرده است ، و بازوی اروپایی جاناتان فارنل ، رئیس سابق انطباق را در خود جای داد. Etorox

تصویر برجسته از Unsplash ، نمودار از TradingView. com