مشتریان می گویند Binance سالها با وجود تحریم های ایالات متحده ، سالها در ایران خدمت می کرد

لندن ، 11 ژوئیه (رویترز) - یک تحقیق رویترز نشان می دهد که بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، Binance ، با وجود تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت در انجام کار در آنجا ، به پردازش معاملات در ایران ادامه داد.

در سال 2018 ، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال قبل از آن به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره اعمال کرد. در ماه نوامبر ، Binance به بازرگانان در ایران آگاه شد که دیگر به آنها خدمت نمی کند و به آنها می گوید که حساب های خود را نقدینگی کنند.

اما در مصاحبه با رویترز ، هفت معامله گر گفتند که این ممنوعیت را دامن زده است. معامله گران گفتند که آنها تا اواخر سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های Binance خود ادامه دادند و تنها پس از آنکه مبادله چک های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل محکم کرد ، دسترسی را از دست داد. تا آن زمان ، مشتریان می توانند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل ، تجارت کنند.

Asal Alizade ، یک معامله گر در تهران گفت: "گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچکدام از آنها به اندازه Binance خوب نبودند."از آن استفاده کرد. "

یازده نفر دیگر در ایران فراتر از مصاحبه شده توسط رویترز در پروفایل های LinkedIn خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت سال 2018 ، در Binance Crypto معامله کردند. هیچکدام از آنها به سوالات پاسخ ندادند.

محبوبیت مبادله در ایران در داخل شرکت شناخته شده بود. براساس 10 پیام ارسال شده در سال 2019 و 2020 ، کارمندان ارشد در حال رشد در رده های در حال رشد کاربران ایرانی بودند."پسران ایران" ، یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت Binance در اینستاگرام در ایران بود ، نوشت.

Binance به سؤالات رویترز در مورد ایران پاسخ نداد. در یک پست وبلاگ مارس ، که در پاسخ به تحریم های غربی در مورد روسیه منتشر شده است ، Binance گفت که "قوانین تحریم بین المللی را به شدت" دنبال می کند و "کارگروه جهانی انطباق ، از جمله تحریم های مشهور جهان و کارشناسان اجرای قانون" را جمع آوری کرده است. Binance گفت که از "ابزارهای درجه بانکی" برای جلوگیری از استفاده از افراد یا اشخاص مجازات شده استفاده کرده است.

مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

تجارت ایران در این مبادله می تواند از طرف تنظیم کننده های ایالات متحده ، هفت وکیل و کارشناسان تحریم به رویترز علاقه مند شود.

Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. در عوض ، مشتریان ایالات متحده به مبادله جداگانه ای به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.

وکلا می گویند که این ساختار به این معنی است که Binance از تحریم های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که شرکت های آمریکایی را از انجام کار در ایران ممنوع می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما Binance خطر تحریم های به اصطلاح ثانویه را در پی دارد ، که هدف آن جلوگیری از انجام شرکت های خارجی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان است تا از تحریم تجاری ایالات متحده آمریکا فرار کنند. و همچنین باعث خسارت شهرتی ، تحریم های ثانویه نیز می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.

چهار وکیل گفتند که قرار گرفتن در معرض Binance به این بستگی دارد که آیا احزاب مجازات شده بر روی این سکو معامله شده اند و اینکه آیا مشتریان ایرانی در نتیجه معاملات خود تحریم تجاری ایالات متحده را گول زده اند. غیر U. Sصرافی ها "می تواند برای تسهیل رفتار قابل تحریم با عواقب روبرو شود ، به موجب آن آنها در معرض اجازه پردازش معاملات برای احزاب تحریم شده قرار می گیرند ، یا اگر آنها در حال انجام آن نوع کاربران هستند."در واشنگتن

رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان می دهد افراد مجازات شده از Binance استفاده می کنند.

سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که در مورد معامله گران در ایران با استفاده از Binance ، از اظهار نظر خودداری کرد.

رویترز در ژانویه گزارش داد که در ماه ژانویه گزارش داد و با وجود نگرانی های مطرح شده توسط برخی از چهره های ارشد شرکت ، بررسی های ضعیف را در مورد کاربران خود حفظ کرد ، و مصاحبه هایی را با کارمندان ارشد سابق ، پیام های داخلی و مکاتبات با تنظیم کننده های ملی انجام داد. این مبادله در پاسخ گفت که استانداردهای صنعت را بالاتر می برد. گزارش های جدید رویترز برای اولین بار نشان می دهد که چگونه شکاف در برنامه انطباق Binance به تجار در ایران اجازه داد تا در این مبادله تجارت کنند.

Binance بر صنعت رمزنگاری 950 میلیارد دلاری حاکم است و 120 میلیون کاربر خود را به یک سکه های دیجیتالی ، مشتقات و نشانه های غیر قابل استفاده ، ارائه می دهد و معاملات به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می کند. مبادله به طور فزاینده ای جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - معروف به CZ - امسال با تعهد 500 میلیون دلار به تصرف برنامه ریزی شده الون مسک ، رئیس تسلا ، رئیس تسلا ، به تجارت سنتی ، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که او از این معامله خارج می شود. ماه گذشته Binance ، کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی را برای ارتقاء تجارت NFT خود استخدام کرد.

"Binance Persian"

از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 ، غرب و سازمان ملل متحد در پاسخ به برنامه هسته ای خود ، به همراه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده اند. ایران مدتهاست که برنامه هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز است.

تحت توافق 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی ، تهران در ازای تسکین برخی از تحریم ها ، برنامه هسته ای خود را مهار کرد. در ماه مه سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نامه را خنثی کرد و دستور تجدید نظر در مورد تحریم های ایالات متحده را که تحت این توافق آرام بود ، دستور داد. این محدوده ها در ماه آگوست و نوامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد.

پس از حرکت ترامپ ، Binance ایران را به لیستی از آنچه که آن را "کشورهای تحریم شده" می نامید ، در شرایط توافق نامه استفاده خود اضافه کرد و گفت که این می تواند خدمات "محدود یا انکار" را در چنین زمینه هایی انجام دهد. در نوامبر سال 2018 ، به مشتریان خود در ایران از طریق ایمیل هشدار داد تا رمزنگاری خود را از حساب های خود "در اسرع وقت" خارج کنند. "

به طور عمومی ، برخی از مدیران Binance برنامه انطباق آن را مورد ستایش قرار دادند. مدیر ارشد مالی آن در آن زمان در یک وبلاگ دسامبر سال 2018 گفت که سرمایه گذاری زیادی در مقابله با پول کثیف سرمایه گذاری کرده است ، و گفت که این یک "رویکرد پیشگیرانه برای تشخیص و خرد کردن پولشویی" انجام شده است. در ماه مارس سال بعد ، این یک بستر انطباق ایالات متحده را برای کمک به نمایش در معرض خطرات تحریم ها استخدام کرد.

تا آگوست سال 2019 ، Binance ایران - به همراه کوبا ، سوریه ، کره شمالی و کریمه - یک صلاحیت "5 سخت تحریم شده" ، که در آن مبادله کار نمی کند ، طبق یک سند داخلی که توسط رویترز مشاهده می شود ، به نظر می رسد. سند ماه مه 2020 شامل ایران در لیستی از کشورها با عنوان "کاملاً نه" با اشاره به مدیر ارشد انطباق ساموئل لیم بود.

معامله گران گفتند که حتی با توجه به اینکه موضع Binance در مورد ایران سخت تر شده است ، مشخصات آن در بین لژیونهای کاربران رمزنگاری کشور در حال رشد بود.

ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شد زیرا تحریم ها به اقتصاد زیادی رسید. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008 ، کاربران به قول Crypto از آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت ها جذب شده اند. کاربران گفتند که از خدمات مالی جهانی ، بسیاری از ایرانیان برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.

علی ، یک معامله گر که به شرط اینکه فقط با نام اول خود مشخص شد ، گفت: "رمزنگاری یک روش خوب برای دور زدن تحریم ها و کسب درآمد خوب است."علی گفت که او حدود یک سال از Binance استفاده کرده است. وی با نمایندگان خدمات مشتری Binance با پیام های رویترز به اشتراک گذاشت که نشان می دهد این مبادله سال گذشته حساب وی را بسته است. آنها گفتند که Binance با استناد به توصیه های لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قادر به خدمت به کاربران ایران نیست.

سایر معامله گران در این مبادله ، بررسی های پیش زمینه ضعیف خود را در مورد مشتریان و همچنین بستر معاملاتی آسان آن ، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی از ارزهای رمزپایه ذکر کردند که می توانند به عنوان دلایل رشد آن در ایران معامله شوند.

Pooria Fotoohi ، که در تهران زندگی می کند و می گوید صندوق پرچین رمزنگاری را اداره می کند ، گفت که وی از سال 2017 تا سپتامبر سال گذشته از Binance استفاده کرده است. وی گفت ، Binance به دلیل "ساده" دانستن مشتری خود ، بر ایرانیان پیروز شد و خاطرنشان کرد: چگونه معامله گران می توانند با ارائه آدرس ایمیل ، حساب ها را باز کنند.

Fotoohi گفت: "آنها موفق شدند در مدت زمان كوتاهی حجم معاملاتی عظیم و با بسیاری از جفت ارز را بدست آورند."

فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به مبادله در سراسر جهان را به اشتراک می گذارند - همچنین به گسترش این کلمه کمک کردند.

در دسامبر سال 2017 ، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام "Binance Persian" در برنامه پیام رسانی تلگرام خبر دادند. این گروه دیگر فعال نیست. رویترز نمی تواند تعیین کند که چه مدت عمل می کند ، اما حداقل یک ایرانی را که یک فرشته فعال پس از واشنگتن تحریم های خود را انجام داد ، شناسایی کرد.

محسن پرهیزکار از نوامبر 2017 تا سپتامبر 2020 فرشته ای بود ، با توجه به مشخصات LinkedIn ، گروه فارسی را مدیریت می کرد و به کاربران خود کمک می کرد. شخصی که با پرهیزکار کار می کرد ، نقش خود را تأیید کرد و پیامهایی را که آنها رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. با تماس با رویترز ، پرهیزکار گفت که Binance به دلیل تحریم برنامه هایی را در ایران لغو کرده است. او توضیح نداد.

پس از ممنوعیت سال 2018 ، حداقل سه کارمند ارشد Binance آگاه بودند که این مبادله در ایران محبوبیت دارد و توسط مشتریان در آنجا مورد استفاده قرار گرفت ، 10 پیام تلگرام و شرکت چت شرکت بین کارمندانی که توسط رویترز نشان داده شده بودند.

یک پیام از همان ماه نشان می دهد که تا سپتامبر 2019، تهران در میان شهرهای برتر برای دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام بایننس قرار داشت و بالاتر از نیویورک و استانبول قرار داشت. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی به شوخی تبلیغ محبوبیت بایننس در ایران را پیشنهاد کرد و گفت: «این را در توییتر ایالات متحده بایننس فشار دهید».

در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020، یک کارمند ارشد نیز اشاره کرد که معامله گران ایرانی از Binance استفاده می کنند، بدون اینکه بگوید او از کجا این را می داند. یک سند انطباق بایننس در همان سال که توسط رویترز بررسی شد، به ایران بالاترین رتبه ریسک را در بین تمام کشورها برای تامین مالی غیرقانونی داد.

"راهنمای مبتدیان برای VPN"

معامله گران می گویند که زیربنای بیشتر رشد بایننس در ایران، سهولت کاربران از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ابزارهایی برای پنهان کردن آدرس های پروتکل اینترنت (IP) است که می توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان مرتبط کنند. رویترز در ژوئن گزارش داد، هکرهای کره شمالی از VPN ها برای پنهان کردن مکان هایشان استفاده کردند، در حالی که حساب هایی را در بایننس برای شستن رمزارزهای سرقت شده در سال 2020 راه اندازی کردند.

مهدی قادری، یک کارمند توسعه کسب و کار، گفت که از VPN برای تجارت حدود 4000 دلار ارز دیجیتال در بایننس در سال منتهی به آگوست 2021 استفاده کرده است. قادری درباره بایننس گفت: «همه ایرانی ها از آن استفاده می کردند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در راهنمای سال 2021 در مورد نحوه اعمال تحریم ها بر شرکت های رمزنگاری گفت که ابزارهای تحلیلی پیچیده ای وجود دارد که می تواند مبهم بودن آدرس IP را تشخیص دهد. شرکت های رمزارز همچنین می توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا به کاربران در یک کشور تحریم شده هشدار دهند، مانند آدرس های ایمیل.

سیدورحمن، مدیر حقوقی شرکت حقوقی رحمان راولی در لندن، گفت: «انتظار می رود صرافی های رمزارز این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهند.»

خود بایننس از استفاده از VPN پشتیبانی کرده بود.

ژائو، مدیر عامل Binance، در ژوئن 2019 توییت کرد که VPN ها "یک ضرورت هستند، نه اختیاری". او این اظهارات را تا پایان سال 2020 حذف کرد. بایننس در مورد این توییت سوالی ارائه نکرد. در جولای سال بعد، بایننس در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان برای VPN" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."

ژائو از دور زدن کنترل های بایننس توسط کاربران رمزارز به طور کلی آگاه بود. او در نوامبر 2020 به مصاحبه کنندگان گفت: «کاربران گاهی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک ما پیدا می کنند و ما فقط باید در مورد روشی که مسدود می کنیم هوشمندتر باشیم.»

((گزارش توسط تام ویلسون و انگوس برویک؛ ویرایش توسط جانت مک براید))